Banka savā ikdienas darbā ar klientiem un darījumu veikšanā klientu kontos strikti ievēro nacionālās un starptautiskās sankcijas, tai skaitā Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas un ASV Finanšu departamenta ārvalstu ieguldījumu kontroles biroja (OFAC) noteiktas sankcijas. Bankai ir pienākums pildīt normatīvo aktu prasības attiecībā uz sankciju ievērošanu, tāpēc banka veic padziļināto maksājumu pārbaudi un var pieprasīt papildu informāciju un/vai dokumentus par ienākošiem un izejošiem maksājumiem.
Sankcijas ir starptautisku publisko tiesību noteikti ierobežojoši pasākumi attiecībā uz noteiktām valstīm, konkrētiem sankciju subjektiem (teroristi, kara un politiskos noziegumos apsūdzētas personas, ekstrēmistu organizācijas utt.) vai noteiktām darbībām, kuras ir apstiprinājušas starptautiskās organizācijas un/vai valstis.
Izšķir šādus sankciju veidus:
Banka stingri iesaka iegūt un pārbaudīt informāciju par potenciāliem sadarbības partneriem un to darbības jomām pirms sadarbības uzsākšanas, kā arī atjaunināt iegūto informāciju sadarbības laikā, īpašu uzmanību pievēršot darījumiem, kuros ir iesaistītas personas no sankciju reģioniem un jurisdikcijām.
Ar sankciju programmām un valstīm var iepazīties šādās vietnēs:
Latviešu valodā
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums
Informācija Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapā.
Krievu valodā
ANO Drošības padomes sankciju saraksta kopsavilkums
Angļu valodā
ASV sankciju programmu saraksts un to apraksts pa valstīm/reģioniem
ASV sankciju saraksts OFAC SDN (pilnīgs aizliegums dolāru operācijām)
ASV sankciju saraksts OFAC SSI (sektorālās sankcijas)
Militāro preču saraksts COMMON MILITARY LIST OF THE EUROPEAN UNION
ES Divējāda lietojuma preču saraksts (COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009)
Eiropas Savienības normatīvie akti sankciju jomā (angļu valodā)
Vēršam uzmanību uz to, ka, ņemot vērā augstus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus, banka patur tiesības atteikt darījumus, kas saistīti ar šādām valstīm:
Banka aicina ievērot īpašu piesardzību, izvēloties sadarbības partnerus un veicot darījumus, kas saistīti ar šīm valstīm.
Ja Jūs vēlaties uzzināt papildu informāciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un Sankciju prasību ievērošanu mūsu bankā, lūdzu rakstiet uz [email protected], un mūsu speciālisti sniegs atbildes uz Jūs interesējošajiem jautājumiem.