В своей повседневной работе с Клиентами и при совершении сделок на счетах Клиентов Банк строго соблюдает национальные и международные санкции, в том числе введенные Европейским союзом, Организацией Объединенных Наций и Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Банк обязан выполнять требования нормативных актов в отношении соблюдения санкций, поэтому осуществляет углубленную проверку платежей и может запросить дополнительную информацию и/или документы о входящих и исходящих платежах.
Санкции – это ограничительные меры, установленные международным публичным правом в отношении определенных государств, конкретных субъектов санкций (террористы; лица, обвиняемые в военных и политических преступлениях; экстремистские организации и др.) или определенной деятельности, которые утверждены международными организациями и/или государствами.
Различают следующие виды санкций:
Банк настоятельно рекомендует получать и проверять информацию о потенциальных деловых партнерах и о сферах их деятельности еще до начала сотрудничества, а также обновлять полученную информацию в процессе сотрудничества, обращая особое внимание на сделки, в которые вовлечены лица из регионов и юрисдикций, на которые распространяются санкции.
Со списком санкционных программ и стран можно ознакомиться по ссылкам:
На латышском языке
Закон о международных и национальных санкциях Латвийской Республики
Информация на сайте Министерства иностранных дел Латвийской Республики.
На русском языке
Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН
На английском языке
Список санкционных программ США и их описание по странам/регионам
Санкционный список США OFAC SDN (полный запрет на долларовые операции)
Санкционный список США OFAC SSI (секторальные санкции)
Список товаров военного назначения COMMON MILITARY LIST OF THE EUROPEAN UNION
Список товаров двойного назначения ЕС (COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009)
Нормативные акты Европейского союза в сфере санкций (на английском языке)
Обращаем внимание на то, что, учитывая высокие риски легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, Банк оставляет за собой право отказать в исполнении сделок, связанных с нижеперечисленными странами:
Банк призывает проявлять особую осмотрительность при выборе деловых партнеров и совершении сделок, связанных с данными странами.
Банк призывает проявлять особую осмотрительность при выборе деловых партнеров и совершении сделок, связанных с данными странами.
Если Вы желаете узнать дополнительную информацию о соблюдении требований в области предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и Санкций в нашем банке, пожалуйста, пишите на [email protected], и наши специалисты ответят на интересующие Вас вопросы.