Vadlīnijas “Sankciju risku pārvaldīšana darījumos ar paaugstināta riska valstīm”

Lai atbalstītu Latvijas uzņēmējus un palīdzētu izvairīties no nejaušiem pārkāpumiem vai kavējumiem maksājumos, Finanšu izlūkošanas dienests kopā ar Finanšu nozares asociāciju, Latvijas Banku, Ārlietu ministriju un citiem partneriem ir izstrādājis ļoti praktiskas un saprotamas vadlīnijas “Sankciju risku pārvaldīšana darījumos ar paaugstināta riska valstīm”.

Svarīgākā informācija, kas iekļauta vadlīnijās un kuru uzņēmējiem būtu lietderīgi zināt

•  Vadlīnijas ir domātas uzņēmējiem, kuri eksportē, importē vai citādi veic darījumus ar partneriem ārpus Eiropas Savienības.
•  Vadlīnijās vienkāršā valodā paskaidrots, kuras valstis pašlaik tiek uzskatītas par paaugstināta sankciju riska valstīm. Tās ir valstis, kuras pašas nepiemēro sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju un kuras bieži tiek izmantotas sankciju apiešanai.
•  Sniegti konkrēti padomi, kā uzņēmējiem ātri un vienkārši novērtēt savus sankciju riskus un to, kuri darījumi ir riskanti un kā tos droši pārbaudīt.
•  Sniegti ieteikumi, kā izveidot vai uzlabot iekšējo kontroles sistēmu, kas īpaši nepieciešama augstas prioritātes preču eksportētājiem, bet būtu noderīga ikvienam.
•  Īpaši svarīgi – vadlīnijās sniegtie ieteikumi un padomi palīdzēs uzņēmējiem atvieglot sadarbību ar bankām. Sekojot vadlīnijās iekļautajiem padomiem un ieteikumiem, Jūs proaktīvi rūpēsieties par atbilstību normatīvo aktu prasībām, tai skaitā sankciju noteikumiem, kā rezultātā bankai būs mazāk jautājumu Jums un maksājumi tiks veikti ātrāk. 

Vadlīnijas pieejamas Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapā ŠEIT. 

Mēs zinām, ka uzņēmējiem, jo īpaši gada beigās, darba ritms ir ļoti saspringts, tomēr aicinām rast iespēju iepazīties ar izstrādātajām vadlīnijām un tajās iekļautajiem padomiem – tas ir viens no labākajiem veidiem, kā pašam pasargāt savu biznesu no nevēlamām situācijām un vienlaikus parūpēties, lai sadarbība ar banku būtu raitāka.

Ja pēc iepazīšanās ar vadlīnijām Jums rodas kādi papildu jautājumi vai nepieciešama individuāla konsultācija, lūdzu, sazinieties ar savu klientu menedžeri. Mums ir svarīgi, lai uzņēmēji var strādāt droši, tāpēc vienmēr esam gatavi palīdzēt rast atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem un sniegt ieteikumus.