Информация о международных санкциях

В своей ежедневной работе с Клиентами, совершении сделок на счетах своих Клиентов, Банк строго соблюдает национальные и международные санкции, в том числе введённые Европейским союзом, Организацией Объединённых Наций и Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Банк обязан выполнять требования нормативных актов о соблюдении санкций, поэтому осуществляет углубленную проверку платежей, в связи с чем может запросить дополнительную информацию и/или документы в отношении входящих и исходящих платежей.

Санкции – это ограничительные меры, установленные международным публичным правом в отношении определённых государств, конкретных субъектов санкций (террористы; лица, обвиняемые в военных и политических преступлениях; экстремистские организации и др.) или определённой деятельности, которые утверждены международными организациями и/или государствами.

Различают следующие виды санкций:

  • финансовые ограничения;
  • гражданско-правовые ограничения;
  • туристические ограничения;
  • ограничения в отношении товара стратегического назначения и оборота определённого товара;
  • эмбарго в отношении вооружений и связанных с вооружением товаров.

Банк настоятельно рекомендует получать и проверять информацию о своих деловых партнёрах и о сферах их деятельности ещё до начала сотрудничества, а также обновлять полученную информацию в процессе сотрудничества, обращая особое внимание на сделки, в которые вовлечены лица из регионов и юрисдикций, на которые распространяются санкции.


Со списком санкционных программ и стран можно ознакомиться по ссылкам:

На русском языке

Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН

На английском языке

Список санкционных программ США и их описание по странам/регионам

Санкционный список США OFAC SDN

Санкционный список США OFAC SSI (секторальные санкции)

Список товаров военного назначения COMMON MILITARY LIST OF THE EUROPEAN UNION

Список товаров двойного назначения ЕС (COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009)

Нормативные акты Европейского союза в сфере санкций (на английском языке)

На латышском языке

Закон «О международных и национальных санкциях Латвийской Республики»

Информация на домашней странице Министерства иностранных дел Латвийской Республики

 

Список стран с которыми Банк не сотрудничает, либо сотрудничает ограничено.

Обращаем внимание, что, учитывая высокие риски легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, Банк оставляет за собой право отказать в исполнении сделок, связанных с нижеперечисленными странами:

  • Афганистан
  • Багамские Острова
  • Ботсвана
  • Венесуэла
  • Гана
  • Демократическая республика Конго
  • Зимбабве
  • Йемен
  • Ирак
  • Иран
  • Камбоджа
  • Куба
  • Ливия
  • Нигерия
  • Пакистан
  • Северная Корея
  • Сербия
  • Сирия
  • Сомали
  • Судан
  • Тринидад и Тобаго
  • Тунис
  • Шри-Ланка
  • Эфиопия
  • Южный Судан

 

Банк призывает проявлять особую осмотрительность при выборе контрагентов и совершении сделок, связанных с данными странами.

 

 

 

О банке



Курсы валют

  Мы покупаем Мы продаем USD 1.1369 1.1144 RUB 74.0374 67.6609 GBP 0.9074 0.8895 19.07.2019

Ставки по вкладам

Срок   USD EUR 6 мес.   0.55 - 1 год   1.25 0.75 5 лет   2.00 1.00