Informācija par starptautiskajām sankcijām

Banka savā ikdienas darbā ar Klientiem un darījumu veikšanā Klientu kontos strikti ievēro nacionālās un starptautiskās sankcijas, tai skaitā Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas un ASV Finanšu departamenta ārvalstu ieguldījumu kontroles biroja (OFAC) noteiktas sankcijas. Bankai ir pienākums pildīt normatīvo aktu prasības attiecībā uz sankciju ievērošanu, tāpēc Banka veic padziļināto maksājumu pārbaudi un var pieprasīt papildu informāciju un/vai dokumentus par ienākošiem un izejošiem maksājumiem.

Sankcijas ir starptautisku publisko tiesību noteikti ierobežojoši pasākumi attiecībā uz noteiktām valstīm, konkrētiem sankciju subjektiem (teroristi, kara un politiskos noziegumos apsūdzētas personas, ekstrēmistu organizācijas utt.) vai noteiktām darbībām, kuras ir apstiprinājušas starptautiskās organizācijas un/vai valstis.

Izšķir šādus sankciju veidus:

  • finanšu ierobežojumi;
  • civiltiesiskie ierobežojumi;
  • tūrisma pakalpojumu ierobežojumi;
  • stratēģiskas nozīmes preču un noteiktu preču aprites ierobežojumi;
  • bruņojuma un ar bruņojumu saistītu preču embargo.

Banka stingri iesaka iegūt un pārbaudīt informāciju par potenciāliem sadarbības partneriem un to darbības jomām pirms sadarbības uzsākšanas, kā arī atjaunināt iegūto informāciju sadarbības laikā, īpašu uzmanību pievēršot darījumiem, kuros ir iesaistītas personas no sankciju reģioniem un jurisdikcijām.


Ar sankciju programmām un valstīm var iepazīties šādās vietnēs:

Latviešu valodā

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums

Informācija Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapā.

Krievu valodā

ANO Drošības padomes sankciju saraksta kopsavilkums

Angļu valodā

ASV sankciju programmu saraksts un to apraksts pa valstīm/reģioniem

ASV sankciju saraksts OFAC SDN (pilnīgs aizliegums dolāru operācijām)

ASV sankciju saraksts OFAC SSI (sektorālās sankcijas)

Militāro preču saraksts COMMON MILITARY LIST OF THE EUROPEAN UNION

ES Divējāda lietojuma preču saraksts (COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009)

Eiropas Savienības normatīvie akti sankciju jomā (angļu valodā)

 

Valstu saraksts, ar kurām Banka nesadarbojas vai sadarbojas ierobežoti.

Vēršam uzmanību uz to, ka, ņemot vērā augstus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus, Banka patur tiesības atteikt darījumus, kas saistīti ar šādām valstīm:

  • Afganistāna
  • Dienvidsudāna
  • Etiopija
  • Irāka
  • Irāna
  • Jemena
  • Kongo Demokrātiskā Republika
  • Kuba
  • Lībija
  • Pakistāna
  • Serbija
  • Sīrija
  • Somālija
  • Sudāna
  • Šrilanka
  • Trinidāda un Tobāgo
  • Tunisija
  • Vanuatu
  • Venecuēla
  • Ziemeļkoreja
  • Zimbabve

 

Banka aicina ievērot īpašu piesardzību, izvēloties sadarbības partnerus un veicot darījumus, kas saistīti ar šīm valstīm.

 

 

Par banku



Valūtas kursi

  Pērkam Pārdodam USD 1.1446 1.122 RUB 78.7617 71.9784 GBP 0.915 0.8969 12.12.2018

Noguldījumu likmes

Termiņš   USD EUR 6 mēn   0.55 - 1 gads   1.25 0.75 5 gadi   2.00 1.00